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【得得分析】日本三大史诗盗币事件终结,外资交易所趁虚而入

Abstract : 日本是数字货币交易天堂,也是地狱。门头沟、Coincheck、Zaif三大最著名盗币事件结果迥异,也让日本各大交易平台唇亡齿寒,这成了外资入侵的契机。

三浪人
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Mar 16 人类一思考,上帝就发笑。

链得得在之前的快讯中提到,日本著名门头沟事件,昨日(3月15日)终于尘埃落定。日经新闻报道称,日本东京法院认定数字货币交易所Mt.GOX负责人Mark Karpeles,用户资金盗取及贪污罪不成立,但“私人电磁记录非法使用·同供用罪”(链得得注:侵犯公民个人信息罪)成立,判决2年6个月有期徒刑,缓刑4年。

根据链得得编辑查询,日本刑法161-2的第1項规定,若“私人电磁记录非法使用·同供用罪”(链得得注:侵犯公民个人信息罪) 成立,将判处5年以下有期徒刑,处50万日元以下罚金。单从本次东京地方裁判所判决的2年半有期徒刑来看,作为一件影响全球币圈最大的盗币案件,判罚并不算重。

最初的Mt.Gox由电驴之父Jed McCaled在2010年7月18日建立,后于2011年3月卖给了日本的Tibanne Co,接着由法国人Mark Karpelese接管。2014年2月,其风风火火的势头突然戛然而止,臭名昭著的门头沟事件发生。黑客盗取了用户近75万枚的比特币以及交易所10万枚的比特币;被盗比特币数量约占全球比特币总量的7%,以当时比特币价格估值约4.5亿美元,这笔巨量资金从账户中凭空消失,至今下落不明。

2018年8月下旬,日本交易所Mt.Gox开启在线申请系统,债权人可以在线提交申请表注明财产损失。但是,该事件直到今天,始终没有提及对案件受损用户赔偿的举措。

而日本却以此事件为转折,成为世界数字货币最受关注,且交易最活跃中心之一。

也因此事件影响,日本政府首次注意到这个叫比特币的东西。直接催生日本政府的相关法规以及监管条例相继发布,如《银行法修订案》和《犯罪收益转移防止法》规定,禁止银行和证券公司在没有注册的情况下为客户提供比特币交易,但允许自营平台交易比特币, 再后来就是著名的《资金结算修正法案》了。

正因为2017年4月1日起执行的《资金决算法修正法案》,让日本将数币交易纳入正式法律法规之下。对于尚处于萌芽阶段的数币交易来说,法律条规直接提供了市场规则和参与方的保护。

2017年12月,比特币价格飙高。放眼当时全球加密货币市场,只有日本这一个国家有着较为健全的交易所法律监管体系,并施行交易所交易牌照申请登录制。日本当时最大的交易所是Coincheck,根据《资金决算法修正法案》规定,当时尚未拿到交易牌照的Coincheck也有资格进行数字货币的交易。

日本是数字货币交易天堂,也是地狱。2018年短短一年里,日本再次遭遇严重的几起盗币事件。即使这一年国际加密市场交易量井喷,日本还是无法躲开因为盗币事件而招致的至暗时刻。

第2起巨额盗币事件,Coincheck赔偿八成用户损失

2018年1月26日,发生了迄今数币交易史上涉及金额最大的盗币事件:日本当时交易量排名第一的加密货币交易所Coincheck遭到黑客攻击,被盗时价约5.34亿美元的新经币。具体可参看链得得之前报道;【独家】Coincheck失窃事件全复盘:三赢收官,促五大蝴蝶效应

随后,Coincheck选择了Monex集团抛来的橄榄枝。Coincheck被完整接盘后,今年1月,平台受损用户80%得到了赔偿。

冷却期长达4年的门头沟事件,和鼎沸的Coincheck事件形成了鲜明对比。除了用户赔偿,Mt.Gox目前处于民事再生手续阶段,其负责人也面临2年半的牢狱之灾;而Coincheck在今年年初,即2019年1月,获得金融厅颁发的正式交易牌照,原创始人和田晃一也在风波过后重新回到交易所,执掌运营大权。

第3起盗币事件,数币交易所外资趁虚而入

去年9月,是日本金融厅排查交易所最严格的时间段。此期间,日本交易所Zaif遇到了问题,损失三种数字货币总额达70.3亿日元(约人民币11.7亿元)。随后Zaif宣布接受日本另一持牌合法交易所FISCO交易所母公司,FISCO Digital Asset Group的50亿日元的援助,并开始补偿Zaif的用户损失。

交割完成后,Zaif就地解散。虽然牌照仍旧保持,可Zaif创始团队全员撤退,且在本次事件后离奇消失,不知所踪。

这次事件直接暴露日本交易所的薄弱点。各大交易所顿感唇亡齿寒,积极寻找“大腿”庇护。两种路径,一是找大平台保证技术上的安全性,二是找大公司,保证运营上的安全性。各大交易所纷纷待价而沽,成了国际大交易所获得日本牌照的绝佳窗口。

截止2019年3月15日,拿到牌照的17家交易所和几家等同交易所中:

  1. 9月Zaif交易所和FISCO合力;
  2. 今年2月,SBI卖掉手里的等同交易所LastRoots股份给OK Web,断腕集中于自己的主营交易所业务;
  3. Bit ARG交易所7月宣布成为雅虎全资子公司;
  4. 9月底,火币买下Bittrade交易所;
  5. 12月,Bitocean被BitMEX收购;
  6. Coincheck被Monex集团收购;
  7. 等同交易所大家的比特币目前傍上了日本最大电商平台乐天,准备开启支付应用程序Rakuten Pay的新业务。

如今日本交易所呈现出一种傀儡交战的样态。再加上日本数字货币和区块链是完全分裂的两条发展路线,在数字货币相关的落地项目中,发展空间极其有限,除了支付,只有炒币这一条路子,甚至有点走上了类似炒外汇这条窄道上;而区块链技术发展上,资源集中在金融巨头手中,则走上了“大数据活用”这一单一发展路径上。(本文独家首发链得得)

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