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Bitfinex偷天换日,挪用8.5亿美元弥补巨额资金亏空

Abstract : 就在纽约检察长办公室披露Bitfinex存在8.5亿美元亏空并发布法院命令的第二天,Bitfinex官网发布公告进行了“回击”,表示从未接到过纽约总检察长办公室的通知,扑朔迷离的案件背后,真实情况究竟如何?

Chaindder
Chaindder

Apr 27

昨天(4月26日),纽约总检察长办公室“爆出”加密货币交易所Bitfinex亏空了8.5亿美元,并且还尝试利用其关联公司Tether的资金来弥补。这一消息看上去非常突然,但其实并非如此,因为该监管机构从2018年就开始启动调查,而且还专门设立了一个调查小组开展工作,经过数月查询分析后才公布的结果。

事实上,加密社区对Tether及其稳定币USDT的资金储备一直持怀疑态度,不少人觉得当前市值已经超过20亿美元的USDT并没有与其市值相匹配的银行资金做背书。更加值得注意的是,此前Tether公司也没有按照承诺提供审计结果,进一步加深了社区的怀疑情绪。下面,就让我们一起来看看Bitfinex和Tether是如何步步为营、“偷天换日”挪用巨额资金的吧。

让我们先把时间拉回到2018年中旬,当时很多客户抱怨提款申请耗费的时间很长,而且还经常出现取款时间延迟的问题。实际上,问题就出在这里,因为当时Bitfinex的资金请款业务是由支付处理公司Crypto Capital支持的,这家公司的“来头”不小,因为包括QuadrigaCX在内的很多加密货币交易所的请款业务都是由他们承担。

有趣的是,2018年10月,Bitfinex对外发布了一份声明,告知客户他们的取款业务没有任何问题,只是流程处理比较复杂,因此暂时停止了法币存款业务而已。然而这份声明发布之后,情况似乎并没有好转,依然有很多客户投诉难以快速取现。

那么,真实情况到底是什么呢?

根据纽约总检察长办公室的调查,Bitfinex对外公告中所说的情况其实并不是真的。之所以会出现提款延迟,主要因为Bitfinex在处理客户资金问题上遇到了非常严重的麻烦,他们放在Crypto Capital的资金出现问题,有大约8.5亿美元的客户/公司资金亏空,导致拥有全部(或几乎全部)Bitfinex资金的Crypto Capital拒绝处理Bitfinex客户的提款请求,而且还拒绝支持退还任何资金。结果这样一来,就导致了Bitfinex很难满足客户在其交易平台上提前资金的要求。

为了解决这个问题,Bitfinex似乎只有一个办法,那就是往自己在Crypto Capital的账户里打钱。

2018年11月,代表Bitfinex和Tether两家公司的纽约法律公司Morgan, Lewis & Bockius LLP of New York和华盛顿特区律师事务所Steptoe & Johnson LLP与纽约总检察长办公室进行了会晤,试图解释他们存在的资金问题。根据代表这两家公司的律师声称,一位Bitfinex公司官员声称他们在Crypto Capital的8.51亿美元资金被葡萄牙、波兰和美国政府冻结了。不过,虽然这种说法略显偏颇,但Bitfinex资金受到影响是不争的事实,他们需要解决自己的燃眉之急。 

2019年2月21日,纽约总检察长办公室与Bitfinex和Tether的律师进行了会晤。也就是在这次会议上,相关律师首次对该监管机构承认Bitfinex想要利用Tether的资金储备来解决其客户提款问题。不仅如此,根据这两家公司的律师透露,Bitfinex获得了大约6-7亿美元的Tether储备金“信贷额度”,但纽约总检察长办公室发现当时律师没有建议Bitfinex和Tether公开披露相关信息,也没有建议他们向Bitfinex交易平台上的投资者和Tether的代币持有人披露信息。毫无疑问,这笔所谓“信贷额度”交易一旦完成,将会对Tether和USDT代币持有人的利益产生较大影响。

虽然Bitfinex和Tether两家公司的律师声称使用Tether储备资金信贷额度是公平交易,但纽约总检察长助理布莱恩·怀特赫斯特(Brian Whitehurst)解释说,Bitfinex和Tether两家公司“共享”高管和所有者,因此双方之间肯定存在密切关系也会有利益冲突,而且这次“挪用资金”并没有证明其公平性。

布莱恩·怀特赫斯特进一步补充称,在2月21日的会议上,Bitfinex和Tether两家公司的律师披露的问题非常严重,因此引起了纽约总检察长办公室的关注,即便Tether的现金储备没有被挥霍,但Bitfinex和Tether依然存在误导Bitfinex交易客户和Tether代币持有人的问题。

接下来,纽约总检察长办公室开始要求Bitfinex和Tether提供更多信息,包括Tether代币发行量和设计8.5亿美元亏空索赔的相关问题。

2019年3月4日,Bitfinex和Tether的律师回复纽约总检察长办公室称,他们无法提供相关信息,也没有告知纽约总检察长办公室后续可能提供相关信息的具体时间。

当时间来到2019年3月29日,纽约总检察长办公室与Bitfinex和Tether的律师又进行了新一轮沟通,相关律师披露了一个非常重要的信息:此前那笔6-7亿美元的信贷额度交易已经完成,实际转移金额约为6.25亿美元!

“2018年11月,Tether将他们在Deltec银行账户里的6.25亿美元转入到了Bitfinex的Deltec银行账户。之后,Bitfinex把自己在Crypto Capital账户里的6.25亿美元转入到了Tether在Crypto Capital的账户,这两笔转账交易的目标就是为了解决Bitfinex的流动性问题。”

至此,这笔“偷天换日”的交易完成了。

实际上,并没有很多银行愿意与Bitfinex合作,但是Bitfinex为了维持现有的取现服务,不得不去寻求银行合作伙伴。根据此前披露的消息显示,该交易所和Tether与与波多黎各银行Noble Bank的合作关系将会在今年十月结束,因为后者没有能力处理大量电汇和低利率交易。之后,他们才不得不找到Deltec银行并与之合作。

就在这笔“偷天换日”交易完成之后,Bitfinex和Tether又签署了一项高达9亿美元的信贷交易,贷款期限为三年,利率是6.5%。这笔信贷交易所是由DigFinex拥有的60,000,000股iFinex Inc.股份作为抵押担保,并且会在2019年3月19日之前完成担保。而到目前为止,这笔贷款交易额度下已经拨出的金额已经达到了7亿美元。

这里要提一下iFinex Inc.这家公司,实际上该公司是Bitfinex和Tether的运营母公司,而纽约总检察长办公室发出的法院命令就是针对他们的。根据约总检察长利蒂希娅·詹姆斯(Letitia James)透露,法院命令iFinex Inc.公司不得违反纽约法律,并且需要立即停止欺骗纽约居民。她说道:

“根据法院命令,iFinex公司必须按照纽约州法律要求开展虚拟货币业务,纽约总检察长办公室会继续保护投资者,避免他们受到公司误导和欺骗,并帮助他们寻求正义。”

据悉,法院要求iFinex公司董事、高级职员、高管、代理方、员工、承包商、受让人和其他任何关联附属个体都不得继续访问其服务,也不能获取贷款或对Tether持有的美元储备提出任何其他要求。不仅如此,任何iFinex关联附属个体也被命令不得篡改任何文件,包括记录上述相关行为的记录。

不过到目前为止,Bitfinex仍然允许纽约的散户投资人在其平台上存储、交易和提取虚拟货币,以及处理其他交易。 

更新:

就在纽约检察长办公室披露Bitfinex存在8.5亿美元亏空并发布法院命令之后,Bitfinex官网发布公告进行了“回击”。该公告内容大致如下:

纽约总检察长办公室既没有通知Bitfinex,也没有进行任何听证会就对强迫Bitfinex和Tether提供某些文件并实施禁令。此外,纽约州检察长的法院文件内容存有一定恶意,而且充斥着虚假的判断,包括声称Crypto Capital存在8.5亿美元的亏空。相反,Bitfinex已经被告知这笔“存放在Crypto Capital”的资金并未丢失,只是被扣押保护起来。Bitfinex一直在积极努力行使我们的权利和补救措施,并释放这些资金,但是纽约总检察长办公室似乎打算破坏Bitfinex为保护客户所做的努力。Bitfinex和Tether已经和纽约总检察长办公室展开全面合作,因为两家公司会与所有监管机构合作。纽约总检察长办公室应该集中力量帮助和支持我们的恢复工作。Bitfinex和Tether在经济上都很强大,而纽约总检察长办公室却在打击良好的企业公民和执法支持者,Bitfinex和Tether反对纽约总检察长办公室这种做法和任何其他行动。

本文首发链得得App,译者Chaindder综合自Coindesk,原文标题:Bitfinex Covered $850 Million Loss Using Tether Funds, NY Prosecutors Allege

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