USDT听证悬案全记录:“马丁法案”与“NYAG管辖权”才是翻案重点 | 链得得独家

灵鸽
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Jul 30, 2019 内容合作、得得号事宜请联系:15659800218

摘要: 美国当地时间7月29日,Bitfinex听证会如期举行,双方就NYAG是否具有管辖权与禁令一事互辩。最终,法院决定对数币交易所Bitfinex和USDT发行方Tether的临时禁令延长90天。

更多内容,可参看链得得的独家专题:再遇信任危局?USDT “合规大考”

2019年4月25日,纽约总检察长办公室(NYAG)指控数字货币交易所Bitfinex挪用Tether价值8.5亿美元的资金储备填补亏损,欺骗纽约居民,并要求Tether停止借钱给Bitfinex。Bitfinex对此回应称,8.5亿美元并未丢失,只是存放在Crypto Capital的账户里暂时被查封和保护,且NYAG的指控并不合理,因为交易所在争议期间并没有在纽约运营。(更多事件背景可参看链得得文章:听证会在即,四问USDT背后的公司到底怎么了? | 得得前瞻

之后Bitfinex随其母公司iFinex等与NYAG展开拉锯战,NYAG向纽约州最高院提出对BItfinex和Tether实施禁令,禁止任何Bitfinex的关联实体在90天内动用Tether的资金。Bitfinex等积极申请撤回禁令,遭到驳回。最终,NYAG和Bitfinex方面未能达成一致,法院决定安排听证会。

此前5月获批的初步禁令规定,禁止任何Bitfinex的关联实体在90天内动用Tether的资金。Cohen当月上旬在法庭命令中指出:

1.命令Tether不得将任何资产借给Bitfinex和任何其他方,除非借贷属于开展业务的正常流程;

2.除支付工资和向普通承包商、顾问或供应商付款外,Tether不能将其储备金中的任何资金分配给高管、员工或其他个人;

3.Bitfinex和Tether都不得以任何方式修改NYAG原始传票中要求获得的文件;

4.禁令有效期90天,但NYAG办公室可以在到期两周前请求法院延长禁令。

美国当地时间7月29日,Bitfinex听证会如期举行,双方就NYAG是否具有管辖权与禁令一事互辩。最终,法官表示需要更多时间来决定此案,决定对数币交易所Bitfinex和USDT发行方Tether的临时禁令延长90天,NYAG可继续调查,而Bitfinex律师请求撤回延长禁令的动议被驳回。链得得App编辑详细了解和记录了听证会全程,总结如下:

一、听证会所辩何事?

(一)Bitfinex辩称服务条款范围不包含美国客户

此次听证会的核心便是“马丁法案”,此法案可赋予NYAG在调查欺诈事件的某些权力,并可迫使Bitfinex提供合作。

然而,Bitfinex等方面并不同意该法律的适用,并表示NYAG在7月7日的文件中提出的证据有误导性。该交易所认为,其在纽约有业务往来的以国家为基础的交易商都属于外国实体,这意味着交易所是为外国实体而非纽约客户提供服务。

(链得得App注:马丁法案(美国纽约州商业法)是美国纽约州的一般商业法。该法案赋予检察长额外的力量和检察权以对抗金融诈骗活动,其严苛程度超过其他所有州的同类法案。按照该法案,检察官可以无须证明金融机构的意图,便对其进行欺诈定罪,而受调查者也没有自我辩护的权利。)

Bitfinex一方称,临时禁令事先已经将美国客户排除在外,明确表示不服务纽约州客户,虽然认为撤除禁令才是上策,但辩方正在非常努力地拒绝纽约客户,上周已经确认了一位客户的纽约居民身份,并拒绝为此人服务。

(二)NYAG是否拥有管辖权

NYAG此前指控Bitfinex挪用Tether 8.5亿美元,并向纽约州最高法院提出对Bitfinex的禁令。Bitfinex一方称,因为Tether不是证券或商品,且公司服务条款并不包括纽约用户,所以不存在标的物管辖权问题。对Bitfinex案调查的范围和这次听证会的范围非常不同。

而NYAG对此的回应是,不在乎USDT是否在纽约州得到使用,在意的是,USDT发行方Tether的高管居住在该州,在该州开展业务,且在该州开户,以此利用USDT交易比特币和其他加密货币,这就属于NYAG所管辖的范围。

Bitfinex辩称,Tether并非证券,由于Tether没有期货市场,因此它也不是商品,这也表示其不在NYAG的管辖权范围内。

(三)法官需求更多时间做决断,批准延长对Bitfinex方的禁令

双方辩论未果,纽约州最高院法官Joel Cohen表示需要更多的时间来做出决定,但其批准NYAG对数币交易所Bitfinex和USDT发行方Tether的临时禁令延长90天。Bitfinex律师试图请求法院撤回延长禁令的动议,但遭法官驳回。

二、听证会悬而未果,对USDT是否产生影响?

回顾整场听证会可以发现,当初NYAG指控的Bitfinex挪用8.5亿美元一事并非此次的重点。

ChainDD在美国的首席分析师对此也表示,跟libra的不一样,此次听证会解决的主要是纽约州有没有权利审理这个案子,而不是真正讨论稳定币的听证,因为现在辩方要求法庭驳回此案(dismiss this case)。

但禁令再度延长,对Bitfinex的资金流动仍然是一大问题。

此前曾有评论表示,听证会或有可能导致比特币等加密货币出现大幅波动。评论也并非空穴来风,此前因谣言导致过USDT价格大跌、主流币集体上涨,比特币振幅一度高达20%。(更多内容可参看:【链得得独家】24小时跌7.45%,危险的USDT为何再度报警?

截至发稿前,据链得得行情监测,USDT场外价格为6.92元,溢价率微涨。

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